北京赛科希德科技股份有限公司 2022年第二次暂时股东大会会议资料

北京赛科希德科技股份有限公司

2022年第二次暂时股东大会会议须知

为了庇护全体股东的合法权益，确保股东大会会议次序订定合同事效率，包管股东大会的顺利召开，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》以及《北京赛科希德科技股份有限公司章程》等相关规定，特造定北京赛科希德科技股份有限公司（以下简称“公司”）2022年第二次暂时股东大会会议须知：

一、为确认出席大会的股东或其代办署理人或其他出席者的出席资格，会议工做人员将对出席会议者的身份停止需要的查对工做，请被查对者赐与共同。

二、为包管本次大会的严厉性和一般次序，实在庇护股东的合法权益，请出席大会的股东或其代办署理人或其他出席者准时抵达会场签到确认参会资格，在会议主持人公布现场出席会议的股东和代办署理人人数及所持有的表决权数量之前，会议注销应当末行。

三、会议根据会议通知上所列挨次审议、表决议案。

四、股东及股东代办署理人参与股东大会依法享有发言权、量询权、表决权等权力。股东及股东代办署理人参与股东大会应认实履行其法定义务，不得进犯公司和其他股东及股东代办署理人的合法权益，不得侵扰股东大会的一般次序。

五、股东及股东代办署理人要求在股东大会现场会议上发言的，应当于股东大会召开前一天向大会会务组停止注销。大会主持人根据会务组供给的名单和挨次安放发言，现场要求发问的股东及股东代办署理人，应当根据会议的议程举手示意，经会议主持人答应方可发问。有多名股东及股东代办署理人同时要求发言时，先举手者发言；不克不及确定先后时，由主持人指定发言者。

六、会议停止中只承受股东及股东代办署理人发言或发问。股东及股东代办署理人发言或发问应围绕本次会议议题停止，简明扼要，时间原则上不超越5分钟。

七、股东及股东代办署理人要求发言时，不得打断会议陈述人的陈述或其他股东及股东代办署理人的发言，在股东大会停止表决时，股东及股东代办署理人不再停止发言。股东及股东代办署理人违背上述规定，会议主持人有权加以回绝或制止。

八、主持人可安放公司董事、监事、高级治理人员答复股东所发问题。关于可能将泄露公司贸易奥秘及/或内幕信息，损害公司、股东配合利益的发问，主持人或其指定有关人员有权回绝答复。

九、出席股东大会的股东及股东代办署理人，应当对提交表决的议案颁发如下定见之一：附和、反对或弃权。未填、错填、笔迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视投票人舍弃表决权力，其所持股份的表决成果计为“弃权”。

十、本次股东大会摘取现场投票和收集投票相连系的体例表决，连系现场投票和收集投票的表决成果发布股东大会决议通知布告。

十一、为包管股东大会的严厉性和一般次序，除出席会议的股东及股东代办署理人、公司董事、监事、高管人员、聘用律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法回绝其别人员进进会场。

十二、本次会议由公司礼聘的律师事务所执业律师现场见证并出具法令定见书。

十三、开会期间参会人员应重视庇护会场次序，不要随意走动，手机调整为静音形态，与会人员无特殊原因应在大会完毕后再分开会场，会议期间，制止灌音录像，请予以共同。对骚乱会议一般次序或进犯其他股东合法权益的行为，会议工做人员有权予以制止，并陈述有关部分处置。

十四、股东及股东代办署理人出席本次股东大会产生的费用由股东自行承担。本公司不向参与股东大会的股东发放礼物，不负责安放参与股东大会股东的住宿等事项，以平等看待所有股东。

十五、特殊提醒：新冠肺炎疫情防控期间，鼓舞列位股东通过收集投票体例参会。确需现场参会的，请务必确保本人体温一般、无唤吸道不适等症状，参会当日须佩带口罩等防护用具，做好小我防护；会议当日公司会按疫情防控要求对前来参会者停止体温丈量和注销，体温一般者方可参会，请予共同。

北京赛科希德科技股份有限公司

2022年第二次暂时股东大会会议议程

一、 会议时间、地点及投票体例

1、现场会议时间：2022年11月18日10点00分

2、现场会议地点：北京市昌平区科学园路7号院1号楼8层公司会议室

3、会议召集人：北京赛科希德科技股份有限公司董事会

4、会议主持人：董事长吴仕明先生

5、会议投票体例：现场投票和收集投票连系

6、收集投票的系统、起行日期和投票时间：

收集投票系统：上海证券交易所股东大会收集投票系统

收集投票起行时间：自2022年11月18日至2022年11月18日

摘用上海证券交易所收集投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

二、 会议议程

（一）参会人员签到、领取会议材料、股东停止发言注销

（二）主持人公布会议起头，并向大会陈述出席现场会议的股东人数及所持有的表决权数量

（三）宣读股东大会会议须知

（四）选举计票、监票成员

（五）逐项审议会议各项议案

（六）与会股东及股东代办署理人发言及发问

（七）与会股东及股东代办署理人对各项议案投票表决

（八）休会，统计投票表决成果

（九）复会，公布投票表决成果、议案通过情状

（十）见证律师宣读关于本次股东大会的法令定见书

（十一）签订会议文件

（十二）主持人公布现场会议完毕

北京赛科希德科技股份有限公司

2022年第二次暂时股东大会会议议案

议案一

关于利用部门超募资金永久填补活动资金的议案

列位股东及股东代表：

北京赛科希德科技股份有限公司（以下简称“公司”）在包管不影响募集资金投资项目一般停止的前提下，为称心公司活动资金需求，进步募集资金的利用效率，降低财政成本，进一步提拔公司盈利才能，根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金治理和利用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第1号——标准运做》及公司《募集资金治理轨制》的相关规定，公司拟利用部门超募资金永久填补活动资金，用于与主营营业相关的消费运营活动。

公司超募资金总额为55,354.68万元，本次拟用于永久填补活动资金的金额为16,600万元，占超募资金总额的比例为29.99%。

公司许诺每12个月内累计利用超募资金填补活动资金的金额将不超越超募资金总额的30%；本次利用超募资金永久填补活动资金不会影响公司募集资金投资方案的一般停止；在填补活动资金后的12个月内，公司将不停止高风险投资以及为控股子公司以外的对象供给财政帮助。

详细内容详见公司于2022年10月28日在上海证券交易所网站(）。

本议案已经公司2022年10月26日召开的第三届董事会第四次会议、第三届监事会第四次会议审议通过。公司独立董事对该事项颁发了附和的独立定见，公司保荐机构中国国际金融股份有限公司对该事项出具了附和的核查定见。现将此议案提交股东大会审议。

北京赛科希德科技股份有限公司董事会

2022年11月18日

议案二

关于修订《北京赛科希德科技股份有限公司募集资金治理轨制》的议案

列位股东及股东代表：

为了标准北京赛科希德科技股份有限公司（以下简称“公司”）募集资金的治理和利用，进步募集资金利用效益，庇护投资者的权益，按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金治理和利用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——标准运做》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第3号——科创属性继续披露及相关事项》等有关法令、律例、标准性文件和《公司章程》的规定，连系公司现实情状，对《北京赛科希德科技股份有限公司募集资金治理轨制》停止响应修订，详细内容详见公司于2022年10月28日在上海证券交易所网站()披露的《北京赛科希德科技股份有限公司募集资金治理轨制》。

本议案已经公司2022年10月26日召开的第三届董事会第四次会议审议通过。现将此议案提交股东大会审议。

北京赛科希德科技股份有限公司董事会

2022年11月18日

议案三

关于修订《北京赛科希德科技股份有限公司独立董事轨制》的议案

列位股东及股东代表：

为标准北京赛科希德科技股份有限公司（以下简称“公司”）行为，足够发扬独立董事在公司治理中的感化，促进公司独立董事尽责履职，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——标准运做》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指南第7号——年度陈述相关事项》及《公司章程》等相关规定，连系公司现实情状，对《北京赛科希德科技股份有限公司独立董事轨制》停止响应修订，详细内容详见公司于2022年10月28日在上海证券交易所网站()披露的《北京赛科希德科技股份有限公司独立董事轨制》。

本议案已经公司2022年10月26日召开的第三届董事会第四次会议审议通过。现将此议案提交股东大会审议。

北京赛科希德科技股份有限公司董事会

2022年11月18日

议案四

关于新增《北京赛科希德科技股份有限公司董事、监事及高级治理人员薪酬治理轨制》的议案

列位股东及股东代表：

为进一步完美北京赛科希德科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事、监事和高级治理人员的薪酬治理，成立和完美有效的鼓励与约束机造，足够调动公司董事、监事和高级治理人员的工做积极性和创造性，促进公司的继续安康开展，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理原则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《公司章程》等有关法令、律例及公司内部轨制的规定，连系公司现实情状，特造定《北京赛科希德科技股份有限公司董事、监事及高级治理人员薪酬治理轨制》，详细内容详见公司于2022年10月28日在上海证券交易所网站()披露的《北京赛科希德科技股份有限公司董事、监事及高级治理人员薪酬治理轨制》。

本议案已经公司2022年10月26日召开的第三届董事会第四次会议、第三届监事会第四次会议审议通过，公司独立董事对该事项颁发了附和的独立定见。现将此议案提交股东大会审议。

北京赛科希德科技股份有限公司董事会

2022年11月18日