北京阳光诺和药物研究股份有限公司 2022年第二次暂时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事包管通知布告内容不存在任何虚假记载、误导性陈说或者严重遗漏，并对其内容的实在性、准确性和完全性依法承担法令责任。

重要内容提醒：

● 本次会议能否有被否决议案：无

一、会议召开和出席情状

（一）股东大会召开的时间：2022年11月9日

（二）股东大会召开的地点：北京市昌平区科技园区双营西路79号院7号楼公司会议室

（三）出席会议的通俗股股东、特殊表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情状：

（四）表决体例能否契合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情状等。

本次股东大会由公司董事会召集，董事长利虔先生主持，会议摘用现场投票和收集投票相连系的表决体例。本次股东大会的召集、召开及表决法式均契合《公司法》、中国证监会《上市公司股东大会规则》、《公司章程》及《公司股东大会议事规则》的规定。

（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情状

1、公司在任董事9人，出席9人；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、董事会秘书赵凌阳先生出席了本次会议；其他高管列席了本次会议。

二、议案审议情状

（一）非累积投票议案

1、议案名称：《关于调整2022年过活常联系关系交易估量额度的议案》

审议成果：通过

表决情状：

（二）累积投票议案表决情状

1、关于补充独立董事的议案

（三）涉及严重事项，应阐明5%以下股东的表决情状

（四）关于议案表决的有关情状阐明

1、中小投资者零丁计票情状：议案1、议案2对中小投资者停止了零丁计票。

2、联系关系股东回避表决情状

议案1涉及联系关系方北京百奥药业有限责任公司、江苏永安造药有限公司（以下合称“联系关系方”），股东刘宇晶为联系关系方现实或间接持股超5%以上的股东，其持有本公司股份数为4,333,701股，因而回避表决股份数为4,333,701股。

三、律师见证情状

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市天元律师事务所

律师：李梦源、王永强

2、律师见证结论定见：

本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开法式契合法令、行政律例、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决法式、表决成果合法有效。

特此通知布告。

北京阳光诺和药物研究股份有限公司

董事会

2022年11月10日

●报备文件

（一）经与会董事和笔录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

（二）经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法令定见书；

（三）本所要求的其他文件。

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