北京四维图新科技股份有限公司 2022年第二次暂时股东大会 决议公告
证券代码：002405 证券简称：四维图新 通知布告编号： 2022-087
北京四维图新科技股份有限公司
2022年第二次暂时股东大会
决议通知布告
本公司及董事会全体成员包管信息披露的内容实在、准确、完全，没有虚假记载、误导性陈说或严重遗漏。
重要提醒：
1、本次股东大会未呈现否决提案的情形。
2、本次股东大会不涉及变动以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情状
（一）会议召开情状
1.会议召开时间：
现场会议：2022年11月14日(礼拜一)下战书15:00，会期半天；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票：2022年11月14日上午 9:15 至下战书 15:00期间的肆意时间；
通过深圳证券交易所交易系统停止收集投票：2022年11月14日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。
2.现场会议召开地点：北京市丰豪东路四维图新大厦A座13层1303会议室。
3.投票体例：本次会议摘用现场投票和与收集投票相连系的体例召开。
本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东供给收集形式的投票平台。
4.会议召集人和主持人：公司第五届董事会召集，颠末对折董事选举由董事郝春深先生主持。
5.本次会议契合有关法令、行政律例、部分规章、标准性文件和公司章程的规定。
（二）会议出席情状
通过现场投票和收集投票的股东55人，代表公司有表决权股份307,533,289股，占上市公司有表决权总股本的12.9756%。此中：
1.现场出席会议情状
通过现场投票的股东5人，代表公司有表决权股份276,183,946股，占上市公司有表决权总股本的11.6529%。
2.收集投票情状
通过收集投票的股东50人，代表公司有表决权股份31,349,343股，占上市公司有表决权总股本的1.3227%。
3.中小股东出席的总体情状
通过现场投票和收集投票的中小股东54人，代表公司有表决权股份112,254,638股，占上市公司有表决权总股本的4.7363%。
4.其别人员出席会议情状
公司部门董事、部门监事、董事会秘书出席了本次会议，部门高级治理人员列席会议，北京市天元律师事务所律师对本次会议停止了见证。
二、提案审议表决情状
本次股东大会议案摘用现场表决、收集投票相连系的表决体例审议通过了如下议案：
议案1.00 关于调整2021年限造性股票回购价格及回购登记部门限造性股票的议案
总表决情状：
附和306,583,089股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的99.6910%；反对932,200股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.3031%；弃权18,000股（此中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0059%。
中小股东总表决情状：
附和111,304,438股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的99.1535%；反对932,200股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的0.8304%；弃权18,000股（此中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有表决权股份的0.0160%。
根据上述表决情状，该议案以特殊决议获得表决通过。
议案2.00 关于变动公司注册本钱及运营范畴并修改《公司章程》的议案
总表决情状：
附和306,645,189股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的99.7112％；反对870,100股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.2829%；弃权18,000股（此中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0059%。
中小股东总表决情状：
附和111,366,538股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的99.2089%；反对870,100股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的0.7751%；弃权18,000股（此中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有表决权股份的0.0160%。
根据上述表决情状，该议案以特殊决议获得表决通过。
三、律师出具的法令定见
北京市天元律师事务所委任律师出席了本次会议，律师认为，公司本次股东大会的召集、召开法式契合法令、行政律例、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决法式、表决成果合法有效。
四、备查文件
1、经与会董事签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、北京市天元律师事务所关于北京四维图新科技股份有限公司2022年第二次暂时股东大会的法令定见。
特此通知布告。
北京四维图新科技股份有限公司
董事会
2022年11月14日
证券代码：002405 证券简称：四维图新 通知布告编号：2022-088
北京四维图新科技股份有限公司
关于回购登记部门限造性股票的
减资通知布告
本公司及董事会全体成员包管信息披露的内容实在、准确、完全，没有虚假记载、误导性陈说或严重遗漏。
北京四维图新科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）别离于2022年10月28日召开第五届董事会第二十次会议、2022年11月14日召开2022年第二次暂时股东大会，审议通过了《关于调整2021年限造性股票回购价格及回购登记部门限造性股票的议案》和《关于变动公司注册本钱及运营范畴并修改〈公司章程〉的议案》，附和对19位因去职不契合鼓励前提的原鼓励对象已获授但尚未去除限售的2,416,000股限造性股票停止回购登记。回购登记完成后，公司总股本将由2,382,724,314股削减至2,380,308,314股，注册本钱响应由人民币2,382,724,314元变动为人民币2,380,308,314元。公司股本总数以在中国证券注销结算有限责任公司最末注销成果为准。公司减资后的注册本钱不低于法定的更低限额。
详细内容详见登载于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（）。
本次公司回购登记限造性股票将涉及注册本钱的削减，根据《中华人民共和国公司法》等相关法令、律例的规定，公司特此通知债权人。
公司债权人自本通知布告披露之日起45日内，有官僚求公司了债债务或者供给响应的担保。债权人未在规按期限内行使上述权力的，不会因而影响其债权的有效性，相关债务（义务）将由公司根据原债权文件的约定陆续履行，本次回购登记将按法定法式陆续施行。
公司债权人如要求本公司了债债务或供给响应担保的，应根据《中华人民共和国公司法》等法令、律例的有关规定向公司提出版面要求，并随附有关证明文件。
特此通知布告。
北京四维图新科技股份有限公司
董事会
2022年11月14日