湖北盛天网络技术股份有限公司2022年第二次暂时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员包管信息披露的内容实在、准确、完全，没有虚假记载、误导性陈说或严重遗漏。

特殊提醒：

1．本次股东大会未呈现否决议案的情形；

2．本次股东大会不涉及变动上次股东大会决议。

一、会议召开情状

1．会议召集人：公司董事会

2．会议召开体例：现场会议、收集投票

3．会议召开时间：2022年11月8日

（1）现场会议时间：2022年11月8日（礼拜二）下战书15:00；

（2）收集投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统停止收集投票的详细时间为2022年11月8日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下战书13:00-15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的详细时间为2022年11月8日上午9:15-下战书15:00期间的肆意时间。

4．现场会议召开地点：湖北省武汉市光谷金融港B7栋9楼公司会议室

5．会议主持人：董事长赖春临密斯

6．本次股东大会的召集、召开与表决法式契合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法令、行政律例、部分规章、标准性文件和《公司章程》的规定。

二、会议的出席情状

1．出席会议的总体情状

出席本次现场会议和收集投票的股东及股东受权代办署理人共9人，代表有表决权的股份数为75,877,545股，占公司股份总数的27.9305 %。

2．出席现场会议情状

出席本次现场会议的股东及股东代办署理人共 2人，代表有表决权的股份数为66,811,764股，占公司股份总数的24.5934%。

3．收集投票情状

参与本次股东大会收集投票的股东共7人，代表有表决权的股份数为9,065,781股，占公司股份总数的3.3371％。

4．公司董事、监事出席了会议，高级治理人员列席了会议。

5．湖北好律律师事务所张典、徐璐律师出席本次股东大会停止了见证，并出具了法令定见书。

三、议案审议表决情状

与会股东及股东代表审议通过了下列议案：

1．审议通过了《关于续聘2022年度审计机构的议案》

表决成果：附和 75,872,545股，占出席会议所有股东（含收集投票）有表决权股份总数的99.9934%；反对5,000股，占出席会议所有股东（含收集投票）有表决权股份总数的0.0066%；弃权0股，占出席会议所有股东（含收集投票）有表决权股份总数的0%。

此中中小股东表决情状：附和9,060,781股，占出席会议的中小股股东所持股份的99.9448％；反对5,000股，占出席会议的中小股股东所持股份的0.0552％；弃权0股，占出席会议的中小股股东所持股份的0.0000％。

2.审议通过了《关于变动公司运营范畴及修订公司章程的议案》

表决成果：附和 75,872,545股，占出席会议所有股东（含收集投票）有表决权股份总数的99.9934%；反对5,000股，占出席会议所有股东（含收集投票）有表决权股份总数的0.0066%；弃权0股，占出席会议所有股东（含收集投票）有表决权股份总数的0%。

此中中小股东表决情状：附和9,060,781股，占出席会议的中小股股东所持股份的99.9448％；反对5,000股，占出席会议的中小股股东所持股份的0.0552％；弃权0股，占出席会议的中小股股东所持股份的0.0000％。

四、律师出具的法令定见

湖北好律律师事务所停止现场见证，并出具法令定见书。该《法令定见书》认为：公司本次股东大会的召集、召开法式、出席会议人员及召集人资格均契合《公司法》、《股东大会规则》等法令、律例、标准性文件和《公司章程》的规定；公司本次股东大会表决法式及表决成果契合《股东大会议事规则》和《公司章程》的规定，表决成果合法有效。

五、备查文件

1.《湖北盛天收集手艺股份有限公司2022年第二次暂时股东大会决议》

2.《法令定见书》

特此通知布告。

湖北盛天收集手艺股份有限公司

董事会

2022年11月8日