湖北盛天网络技术股份有限公司2022年第二次暂时股东大会决议公告

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本公司及董事会全体成员包管信息披露的内容实在、准确、完全,没有虚假记载、误导性陈说或严重遗漏。

特殊提醒:

1.本次股东大会未呈现否决议案的情形;

2.本次股东大会不涉及变动上次股东大会决议。

一、会议召开情状

1.会议召集人:公司董事会

2.会议召开体例:现场会议、收集投票

3.会议召开时间:2022年11月8日

(1)现场会议时间:2022年11月8日(礼拜二)下战书15:00;

(2)收集投票时间:

通过深圳证券交易所交易系统停止收集投票的详细时间为2022年11月8日上午9:15-9:25、9:30-11:30,下战书13:00-15:00;

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的详细时间为2022年11月8日上午9:15-下战书15:00期间的肆意时间。

4.现场会议召开地点:湖北省武汉市光谷金融港B7栋9楼公司会议室

5.会议主持人:董事长赖春临密斯

6.本次股东大会的召集、召开与表决法式契合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法令、行政律例、部分规章、标准性文件和《公司章程》的规定。

二、会议的出席情状

1.出席会议的总体情状

出席本次现场会议和收集投票的股东及股东受权代办署理人共9人,代表有表决权的股份数为75,877,545股,占公司股份总数的27.9305 %。

2.出席现场会议情状

出席本次现场会议的股东及股东代办署理人共 2人,代表有表决权的股份数为66,811,764股,占公司股份总数的24.5934%。

3.收集投票情状

参与本次股东大会收集投票的股东共7人,代表有表决权的股份数为9,065,781股,占公司股份总数的3.3371%。

4.公司董事、监事出席了会议,高级治理人员列席了会议。

5.湖北好律律师事务所张典、徐璐律师出席本次股东大会停止了见证,并出具了法令定见书。

三、议案审议表决情状

与会股东及股东代表审议通过了下列议案:

1.审议通过了《关于续聘2022年度审计机构的议案》

表决成果:附和 75,872,545股,占出席会议所有股东(含收集投票)有表决权股份总数的99.9934%;反对5,000股,占出席会议所有股东(含收集投票)有表决权股份总数的0.0066%;弃权0股,占出席会议所有股东(含收集投票)有表决权股份总数的0%。

此中中小股东表决情状:附和9,060,781股,占出席会议的中小股股东所持股份的99.9448%;反对5,000股,占出席会议的中小股股东所持股份的0.0552%;弃权0股,占出席会议的中小股股东所持股份的0.0000%。

2.审议通过了《关于变动公司运营范畴及修订公司章程的议案》

表决成果:附和 75,872,545股,占出席会议所有股东(含收集投票)有表决权股份总数的99.9934%;反对5,000股,占出席会议所有股东(含收集投票)有表决权股份总数的0.0066%;弃权0股,占出席会议所有股东(含收集投票)有表决权股份总数的0%。

此中中小股东表决情状:附和9,060,781股,占出席会议的中小股股东所持股份的99.9448%;反对5,000股,占出席会议的中小股股东所持股份的0.0552%;弃权0股,占出席会议的中小股股东所持股份的0.0000%。

四、律师出具的法令定见

湖北好律律师事务所停止现场见证,并出具法令定见书。该《法令定见书》认为:公司本次股东大会的召集、召开法式、出席会议人员及召集人资格均契合《公司法》、《股东大会规则》等法令、律例、标准性文件和《公司章程》的规定;公司本次股东大会表决法式及表决成果契合《股东大会议事规则》和《公司章程》的规定,表决成果合法有效。

五、备查文件

1.《湖北盛天收集手艺股份有限公司2022年第二次暂时股东大会决议》

2.《法令定见书》

特此通知布告。

湖北盛天收集手艺股份有限公司

董事会

2022年11月8日

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