湖北万润新能源科技股份有限公司 2022年第二次暂时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事包管通知布告内容不存在任何虚假记载、误导性陈说或者严重遗漏，并对其内容的实在性、准确性和完全性依法承担法令责任。

重要内容提醒：

●本次会议能否有被否决议案：无

一、 会议召开和出席情状

（一）股东大会召开的时间：2022年11月14日

（二）股东大会召开的地点：十堰市郧阳经济开发区天马大道557号湖北万润新能源科技股份有限公司一楼四号会议室

（三）出席会议的通俗股股东、特殊表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情状：

（四）表决体例能否契合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情状等。

本次股东大会由公司董事会召集，董事长刘世琦先生主持，摘用现场投票和收集投票相连系的体例表决。公司礼聘了北京市中伦律师事务所（以下简称“中伦”）律师对本次股东大会停止见证；会议的召集、召开及表决体例契合《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《湖北万润新能源科技股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）的规定，会议合法有效。

（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情状

1、 公司在任董事5人，出席5人；

2、 公司在任监事6人，出席6人；

3、 公司董事会秘书高文静密斯出席本次会议，全体高级治理人员列席了本次会议。

二、 议案审议情状

（一）非累积投票议案

1、 议案名称：《湖北万润新能源科技股份有限公司关于变动公司注册本钱、公司类型、营业期限、修订并打点工商变动注销的议案》

审议成果：通过

表决情状：

2、 议案名称：《关于修订的议案》

审议成果：通过

表决情状：

3、 议案名称：《关于修订的议案》

审议成果：通过

表决情状：

4、 议案名称：《关于修订的议案》

审议成果：通过

表决情状：

5、 议案名称：《湖北万润新能源科技股份有限公司关于利用部门超额募集资金永久填补活动资金的议案》

审议成果：通过

表决情状：

6、 议案名称：《湖北万润新能源科技股份有限公司关于利用部门超募资金向控股子公司增资以投资建立新项目标议案》

审议成果：通过

表决情状：

7、 议案名称：《湖北万润新能源科技股份有限公司关于子公司打点融资营业及为其供给担保的议案》

审议成果：通过

表决情状：

（二） 涉及严重事项，应阐明5%以下股东的表决情状

（三）关于议案表决的有关情状阐明

1、本次审议议案5、6、7对中小投资者停止了零丁计票；

2、议案1、2、3、4、7为特殊决议议案，已获出席会议的股东或股东代办署理人所持有效表决权数量的2/3以上通过；

三、 律师见证情状

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市中伦律师事务所

律师：张诗伟 李硕

2、 律师见证结论定见：

北京市中伦律师事务所认为：公司2022年第二次暂时股东大会的召集和召开法式、出席会议人员资格、召集人资格及表决法式、表决成果等事宜契合《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》等法令、律例、标准性文件和《公司章程》《湖北万润新能源科技股份有限公司股东大会议事规则》的有关规定；本次股东大会表决成果合法、有效。

特此通知布告。

湖北万润新能源科技股份有限公司董事会

2022年11月15日

●报备文件

（一）经与会董事和笔录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

（二）经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法令定见书；

（三）本所要求的其他文件。