证券代码：688167 证券简称：炬光科技
2022
第三季度陈述
西安炬光科技股份有限公司
关于变动董事会秘书并由董事长
代行董事会秘书职责的通知布告
本公司董事会及全体董事包管本通知布告内容不存在任何虚假记载、误导性陈说或者严重遗漏，并对其内容的实在性、准确性和完全性依法承担法令责任。
重要内容提醒：
公司董事会、监事会及董事、监事、高级治理人员包管季度陈述内容的实在、准确、完全，不存在虚假记载、误导性陈说或严重遗漏，并承担个别和连带的法令责任。
公司负责人、主管管帐工做负责人及管帐机构负责人（管帐主管人员）包管季度陈述中财政信息的实在、准确、完全。
第三季度财政报表能否经审计
□是 √否
一、 次要财政数据
(一)次要管帐数据和财政目标
单元：元 币种：人民币
注:“本陈述期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。
(二)非经常性损益项目和金额
单元：元 币种：人民币
将《公开发行证券的公司信息披露阐明性通知布告第1号逐个非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目标情状阐明
□适用 √不适用
(三)次要管帐数据、财政目标发作变更的情状、原因
√适用 □不适用
二、 股东信息
(一)通俗股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情状表
单元：股
三、 其他提醒事项
需提醒投资者存眷的关于公司陈述期运营情状的其他重要信息
√适用 □不适用
1. 公司汽车营业（包罗中游模组和上游元器件）截至第三季度营业收进不及预期，次要是遭到激光雷达做为新兴车载利用，行业整体上量节拍比拟之前预期有显著延后，以及大陆集团等公司汽车营业大客户的提货节拍或项目节拍改变的影响。
2. 汽车中游模组营业中针对B公司发射模组定点项目，公司已根本完成量产产线建立，在项目量产前的验证方案和时间安放上公司与B公司有不合，存在与B公司框架协议及定点项目无法定期施行的风险，会对2022年汽车营业收进形成倒霉影响，也可能对2023年及以后汽车营业收进形成倒霉影响。
3. 公司正在鼎力停止激光雷达及新兴汽车光电子营业的全球客户与利用拓展，当前有多个汽车中游模组和上游元器件项目正在推进。公司对将来激光雷达行业及智能驾驶汽车新兴光电子行业的前景连结乐看揣测并充满自信心。
四、 季度财政报表
(一)审计定见类型
□适用 √不适用
(二)财政报表
合并资产欠债表
2022年9月30日
体例单元:西安炬光科技股份有限公司
单元：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
公司负责人：刘兴胜 主管管帐工做负责人：徐影 管帐机构负责人：徐影
合并利润表
2022年1一9月
体例单元：西安炬光科技股份有限公司
单元：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
本期发作统一掌握下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元, 上期被合并方实现的净利润为： 0 元。
公司负责人：刘兴胜 主管管帐工做负责人：徐影 管帐机构负责人：徐影
合并现金流量表
2022年1一9月
体例单元：西安炬光科技股份有限公司
单元：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
公司负责人：刘兴胜 主管管帐工做负责人：徐影 管帐机构负责人：徐影
(二)2022年起初次施行新管帐原则或原则阐明等涉及调整初次施行昔时岁首年月的财政报表
□适用 √不适用
特此通知布告。
董事会
2022年10月26日
证券代码：688167 证券简称：炬光科技 通知布告编号：2022-066
西安炬光科技股份有限公司
本公司董事会及全体董事包管本通知布告内容不存在任何虚假记载、误导性陈说或者严重遗漏，并对其内容的实在性、准确性和完全性依法承担法令责任。
西安炬光科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到董事会秘书何妍密斯的告退陈述，何妍密斯因小我原因申请辞往公司董事会秘书职务。辞往董事会秘书一职后，何妍密斯不再担任公司任何职务。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）《公司章程》等有关规定，告退陈述自送达公司董事会之日起生效。
截至本通知布告披露日，何妍密斯间接持有公司股份34,000股，约占公司股本总数的0.04%。何妍密斯将陆续遵守《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级治理人员减持股份施行细则》等相关规定及公司初次公开发行股票时所做的相关许诺。
何妍密斯担任公司董事会秘书期间，勤奋尽责，为公司的标准运做发扬了积极感化。在此，公司及公司董事会对何妍密斯在任职期间为公司做出的奉献表达衷心的感激！
根据《公司法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号逐个标准运做》《公司章程》等有关规定，经公司董事长提名，公司董事会提名委员会审查，公司于2022年10月26日召开的第三届董事会第十四次会议审议通过了《关于变动董事会秘书并由董事长代行董事会秘书职责的议案》，附和聘用张雪峰密斯（简历附后）为公司董事会秘书，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日行。鉴于张雪峰密斯尚未获得上海证券交易所科创板董事会秘书资格证书，公司董事会指定由公司法定代表人、董事长、总司理刘兴胜先生代行董事会秘书职责，曲至张雪峰密斯获得上海证券交易所科创板董事会秘书资格证书。张雪峰密斯许诺将参与上海证券交易所比来一期科创板董事会秘书培训并获得响应的资格证书，并经上海证券交易所审核无异议通事后正式履行董事会秘书职责。公司独立董事对本次聘用张雪峰密斯为公司董事会秘书并由董事长代行董事会秘书职责事项颁发了独立定见。
张雪峰密斯联络体例如下：
德律风：029-81889945-8240
传实：029-81775810
邮箱：jgdm@focuslight.com
地址：陕西省西安高新区丈八六路56号
特此通知布告。
西安炬光科技股份有限公司董事会
2022年10月27日
附件：
张雪峰密斯简历
张雪峰，女，1986年出生，中国国籍，无境外永久居留权。美国罗彻斯特大学理学硕士。2010年1月至2011年5月任Radiation Monitoring Devices, Inc研发工程师，2011年6月至2013年5月，担任公司海外销售司理，2013年8月至2018年11月，担任西安盛佳光电有限公司市场销售总监，2018年12月至2022年6月担任公司营业拓展总监，2022年6月至今担任公司市场总监。2020年6月至2022年7月担任公司职工代表监事。
截至本通知布告披露日，张雪峰密斯与公司现实掌握人、持有公司5%以上股份的股东、董事、监事及其他高级治理人员不存在联系关系关系；不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司高级治理人员的情形；未受过中国证监会及其他有关部分的惩罚和证券交易所的惩戒；也不存在其他上海证券交易所认定不合适担任上市公司高级治理人员的情形。
本版导读
2022-10-27
2022-10-27