关于三亚瑞彩海景酒店揭瑞涉嫌合同诈骗，张余权、揭瑞、刘吉皓与丁亚建涉嫌合谋诈骗的诉状
中心第十一督导组，您们好：
我是海南三亚瑞彩酒店特大虚假合同诈骗案的受害人。2019年12月28日，三亚瑞彩海景酒店有限公司法人代表揭瑞，已经被三亚市公安局以不法吸收公家存款功刑事立案（应该以合同诈骗功立案），受害群寡300多人，上当资金高达1.3亿元。近期经侦将以“非吸功”移交查察院审理。在那期间，我们业主屡次供给揭瑞诈骗证据，但并未引起重视，至今办案机关仍未对张余权立案侦查，受害人强烈要求对张余权等在本立功案件获益浩荡的人员追查责任。故今日特向您报告请示情状及递交此案件诈骗证据等相关事实。恳看指导明察秋毫，事实求是，公允公允办案，还此案件以实情，洗除被骗业主的冤情，将骗子得到应有的赏罚。
揭瑞涉嫌诈骗功举证一：以不法占有为目标，虚构事实，骗取资金数额浩荡。2018年-2019年间，曾与受害人任洪涛、郝文玉、白美军、曾现群、卢书港、吴丽签售的6套房间（合同房间号别离为：三亚湾4-3-8、4-408、4-208、4-5-503、6-408、6-308）十年栖身权，但是揭瑞及三亚瑞彩海景酒店有限公司从未向上述业主交付房屋，后经业主领会上述房间号及实物是不存在，金额涉及405万。而根据目前案件领会的事实，三亚湾房东张余权亦收取了揭瑞上述房款。该事实证明，张余权做为房东，明知上述房屋客看不存在的情状下，收取相关房款，足于证明揭瑞与张余权互相通同，以签定合同的形式，骗取受害人财帛，合谋诈骗的事实。相关名单和合同见附件1.附件2。揭瑞涉嫌诈骗功举证二：以不法占有为目标，隐瞒本相，骗取资金数额浩荡。2019年1月31日揭瑞与张余权签定《房产租赁合同》，尔后揭瑞在售卖房屋十年栖身权时，揭瑞销售人员仍现场出示出示2018年3月11日揭瑞和张余权签定的《房产买卖合同》给前来购置者看，同时关于未能参加领会产权情状的受害人，揭瑞指示客服人员通过微信等体例（证据微信截图），再三向受害人明白表达房产为揭瑞小我所有产权，招致受害人受骗被骗。2019年1月31日后仍被购置合同诈骗的业主尽100多名，金额涉及2000多万。相关名单和合同见附件3.附件4张余权、揭瑞与丁亚建涉嫌合谋诈骗功举证：海南汇凯能源有限公司张余权为甲方，三亚瑞彩海景酒店法人揭瑞为乙方，上海瀚铭房地产运营有限公司丁亚建为丙方。甲、乙、丙三方之间以房产为依托，以不限购、高利钱、到期返还本金为诱饵，有组织、有预谋、有方案、有分工的合谋，吸收社会资金，骗取不特定受害人员资金高达上亿元。详细分工为，甲方负责供给房产和本地人脉关系，乙方负责组织鼓吹筹谋，丙方负责治理销售团队售房回款。不到一年的时间已经尽300多名受害者上当，合谋诈骗金额高达1.2个亿，甲、乙、丙三方前后签定十几份所谓合法合同及填补协议，把不法从受害人处骗取的财物以签定合同约定债权债务体例、高额拆修款、高额违约金、高额佣金等体例转移给张余权、丁亚建。而张余权、丁亚建与揭瑞协做，诡计以合法形式，来掩藏转移不法所得的事实，构成《中华人民共和国刑法》第192条集资诈骗功共犯。现将有关圈套的事实以及相关法令问题向您报告请示如下：
圈套一：张余权等为揭瑞等供给场合，并明知揭瑞伪造事实哄骗业主听任立功事实停止。张余权等人明知其与揭瑞去除了房屋买卖合同，揭瑞失往了房屋物权等待权，也没有完全的10年期房屋利用权。但在揭瑞、瑞彩酒店在现场鼓吹单、告白单谎称对房屋具有产权时，并未阻遏。而是共同揭瑞在现场粘贴与事实不符的鼓吹告白，同时共同揭瑞等报酬被骗业主看房。随后从揭瑞处以各类名义拿走八千多万（购房定金5300万元，拆修价值三千多万）。揭瑞此次骗取的资金，大多进进张余权或其指定人账户。圈套二：甲乙两边合谋把买卖合同变动为租赁合同，转移立功所得的事实明显。2018年3月甲、乙两边签定房产买卖合同，总价1.42亿元，随后揭瑞向张余权付款购房定金5300万元。尔后的一年多，甲、乙两边陆续签订了13个填补协议和合同，一步步把房产由买卖合同变成租赁合同，改动了房产所有权回属，而张余权并未将上述购房定金退还揭瑞，揭瑞亦未要求张余权退还巨额购房款，该行为超出一般贸易行为，其两边涉嫌以合法形式转移立功所得。其次，揭瑞与张余权将《房屋买卖合同》变动为《房屋租赁合同》后，仍投进巨资拆修涉案房产，该行为亦以一般贸易行为不符。根据张余权、海南汇凯能源有限公司与揭瑞签定的《房产租赁合同》，合同约定的租金单价为50元/㎡，尚未拆修的毛坯房且后续由承租人负责拆修且到期后拆修回出租人所有的如许一种体例，该约定明显不符客看贸易逻辑。一般来讲，物业承租人承租物业后内部部门拆修或革新属一般，但本“租赁关系”中，涉案房屋前前后后需要由揭瑞停止拆修、添加设备，为房屋添附巨额价值，揭瑞投进的巨额拆修款非但不抵扣租金，反而一般付出租金的同时，关于此前5300万元的购房定金也只字不提，那是明显的揭瑞与张余权在合谋转移立功所得。乙方以《房产买卖合同》为依托，向社会公开出卖涉案房屋的十年利用权，我们所有受害人都是因为看到了《房产买卖合同》才购置该酒店的十年栖身权，甲、乙两边合谋把买卖合同窜改为租赁合同，底子没有通过任何形式对我们受害人停止告知，两边有意隐瞒本相，用欺诈手段歹意骗取巨额资金，招致300多人受骗被骗，严峻损害了广阔受害业主的合法权益，形成严重缺失。甲、乙两边合谋通同，乙方把未拥有和将来也不会拥有的房产拿来出卖，严峻损害广阔业主的利益。根据我国更高法关于审理不法集资刑事案件详细利用法令若干问题的阐明：“若行为人无履约的现实可能性，也无履约的等待可能性，但仍与对方签定合同，成立民事法令关系，一般推定其具有不法占有的目标，因而甲、乙两边涉嫌操纵房产合谋诈骗”。相关合同及证据见附件5圈套三：甲乙丙三方通过所谓合法合同瓜分涉案资产乙方自始至末存在资金困难的前提下，2018年4月25日乙方签订的许诺书和2018年5月4日甲、乙两边签定的填补协议，此中都用文字形式明白规定：“如乙方未能按合同规按时间付购房款，乙方所有拆修，设备设备及已付定金全数回甲方所有”。于是，甲方于2018年12月3日向法院提告状讼欲去除与乙方签定的《房产买卖合同》，又在短短2个月后甲方申请撤诉，此番操做后，毕竟在2019年1月18日和6月27日甲、乙两边签定填补协议，实现和完成了拆修和设备设备巨额款项根据合同无偿落进甲方的名下，到达了他们摘用虚构诉讼的办法停止隐形资产转移的实在目标。丙方负责房产销售，在没有政府颁布的房产销售答应证的情状下违法销售，并按销售合同规定拿走了25%到30%的利益。最末丙方摘用多种销售手段拿走了售房款的近30%，高达3000多万元。广阔受害业主被不法骗走的1.3个亿，被甲、乙、丙三方合谋通同，通过一系列所谓合法合同转移资金，以到达三方胜利瓜分涉案资产的目标（甲方合谋通过“隐形资产转移不法所得”房产拆修和设备高达6000万；乙方以“不法占有为目标，虚构事实隐瞒本相”骗获得益5000多万，丙方共同甲乙合谋诈骗获利3000多万）。相关合同及证据见附件6圈套四：事实证明甲方早就晓得乙方出卖十年利用权给业主甲、乙两边为了遁藏其合谋诈骗的嫌疑和法令责任的追查，甲方不断对外明白表达:对乙方出卖酒店十年利用权一事底子不知情。而在2020年4月28日甲方写给三亚市公安局经侦收队《揭瑞及瑞彩公司关于汇凯花园房屋买卖租赁的情状阐明》第6页中就指出“揭瑞没有得到申请人附和的情状下，私行对外销售汇凯花园涉案房屋的10年利用权”。那一文件有力地证明了，甲方至少在2018年12月3日以后是晓得的，关于甲方遁藏法令责任，知情未报招致浩瀚受害人上当的立功行为也是不成能逃脱法令造裁的。圈套五:甲方明知乙方卖房不扣十年租金。甲方不断声称本身是更大的受害者，因为乙方欠他房租，而在2019年5月16日甲方把乙方买房的余款2610多万元全数打给乙方，（因为买卖变租赁，2018年8月8日前，揭瑞已付出张余权购房款5300万元，中间张余权又以高利贷形式借贷给揭瑞2000万，并以汇凯花园的房产做量押，向揭瑞收取36%的年息，至于余款2610多万是怎么退还揭瑞的不为人知。）在晓得乙方卖酒店十年栖身权的情状下，底子没有考虑把十年的房租扣下，那种行为不克不及不引起我们的量疑。乙方拆修许诺书“假设未按合同约按时间付购房款，所有拆修设备设备及已付定金，全数回甲方所有”。甲方把乙方的买房余款全数打回给乙方，再到甲方以乙方挈欠房租为由告状到城郊法院天边法庭摈除乙方和业主。根据更高法阐明：“行为人虚构事实，隐瞒本相，使被害人形成错误的熟悉，并做出行为人所期看财富的处分，诈骗功成立”。相关合同及证据见附件7。圈套六：大东海酒店房东刘吉皓和揭瑞涉嫌合谋诈骗。2018年6月刘吉皓就将大东海酒店的房产抵押给了刘永和，后再把已抵押的房产租赁给揭瑞，揭瑞再通过销售酒店房间10年的栖身权来诈骗我们受害人。所以：揭瑞团伙先后摘取用买酒店产权，租赁酒店十年（实为一年）的合同，对酒店停止部门拆修，以养老不限购新形式虚假鼓吹，出租后可托管的高回报等手段拐骗与其签定出租酒店房间利用权的十年合同，骗取全国各地到海南过冬养老300多人金额高达1.3亿据为己有。根据《更高人民查察：关于经济立功案件逃诉原则的规定》第六十九条以不法占有为目标，在签定，履行合同过程中，骗取对方当事人财物，应予逃诉责任。特提出如下诉求：揭瑞以不法占有为目标，有意隐瞒本相虚构事实，骗取别人巨额资金已经构成诈骗功，要求三亚市经侦收队以“合同诈骗功”、“诈骗功”定案再移交查察院；张余权、揭瑞、刘吉皓、丁亚建合谋诈骗已成事实，如今对揭瑞和丁亚建停止了拘捕，为何张余权、刘吉皓仍然逍远法外，那个案件能否存在庇护伞的问题？？？为什么案件立案都快2年了公安部分都查不清晰1.3亿的涉案资金往向？我们要求办案机关对张余权、刘吉皓依法查办，并查封张余权涉案资产。要求对各酒店房东与揭瑞签定《房产买卖合同》/《房产十年租赁合同》，明知会形成诈骗成果的过失行为追查其法令责任及补偿受害者缺失责任。要求公安机关对揭瑞诈骗团伙缜密侦办，查清涉案资金全数流向，逃缴全数赃款返还受害者，请中心第十一督导组督办此案。
在此表达衷心感激！
三亚瑞彩海景酒店全体受害人 ：
2021年9月7日
彩虹