收集电信诈骗案件在我国屡禁不行，以至越发频发，群众或多或少都收到过诈骗德律风或者短信，只是有些公民的警惕意识较高，诈骗团伙未能得逞。
收集电信诈骗案件的初查需要有必然的证据线索才气启动，次要来自两个方面：一是被害人报案，二是侦查司法机关的发现。
被害人报案是收集电信诈骗案件最重要和最间接的证据之一。被害人一旦遭遇收集电信诈骗，应当及时报案。在受理报案时，公安机关要造造事主报案素材，也就是被害人陈说的相关内容。应重点询问上当地点、发案时间、上当体例、转账体例、转账金额、转账账号等内容，力图获取事主可以供给的全数相关细节。
因为收集电信诈骗案件很难立即侦破，且被害人多为不固定群体，因而要对每一名被害人造造详尽的报案素材，便于日后案件合并处置和退还赃款。在此根底上，还要根据案情需要，对被害人用于施行汇款的电子设备停止手艺勘验，固定、提取此中的涉案信息以及被植进的歹意法式。
侦查人员能够通过调取被害人接到的诈骗德律风，逃溯到诈骗收集平台所在办事器ip地址，办事器上的“唤喊细节笔录”笔录了唤喊续接的全过程，包罗通话时间、虚拟的主喊号码、被喊号码等。将“唤喊细节笔录”用做证据，既能够证明团伙唤出诈骗德律风的数量，又能够构成从团伙到被害人的联系关系链条，是证明案件事实的重要构成部门。
侦查人员还要及时调取、固定被害人的相关通话笔录单、被害人涉案银行账号的交易明细以及目标银行账号的交易明细。同时，按序查询资金流向，并表现最末被取现的过程，构成完全的资金流。那些证据能够证明诈骗团伙不法获取并占有赃款的事实。同时，侦查人员要及时对涉案的转账、提现开设银行卡人员停止查找，搜集收贩银行卡人员和资金提取人员在银行等机构留下的影像，并及时组织挠捕。
现场挠捕阶段证据搜集
收集电信诈骗十分隐蔽，活动性大，侦查部分掌握立功线索后必需及时挠捕立功嫌疑人并停止讯问。
对收集电信诈骗的“非核心”相关人员，如提现开卡人员和收贩卡人员、资金提取人员等，停止讯问所获取的陈说能够做为进一步侦查的线索，也能够成为证明立功嫌疑人主看有意的供述，或者证人证言。
关于诈骗窝点人员停止挠捕需要配足警力和相关手艺人员。进进诈骗窝点后，侦查人员应当第一时间掌握住全数人员，使其恢复到本来所处的工位，停止现场摄录，固定位置。那个过程要重点拍摄人员边幅，所在位置，工位摆放的电脑、条记本、脚本、便笺纸等物品。如许有利于复原诈骗窝点的工做形态，对后期审讯和理顺立功嫌疑人之间的关系具有必然支持感化。
在掌握立功嫌疑人之后，侦查人员应当及时提取物证，逐人建档。对诈骗窝点内的电子设备和相关物证、书证要全数停止注销，并履行扣押手续。特殊是对现场查获的纸量版诈骗脚本、功绩单、涉案银行卡、u盘等做案东西，应当逐人对应打包封存，并构成扣押物品明细，便于后期对应查找。
侦查人员还应根据现实情状，勘验电子设备，制止数据损毁，对诈骗窝点内正在登录的网站账号，网页内容，电话、skype等立即通信东西账号、通话笔录等停止“夺救式”的勘验和固定，避免遗漏和数据丧失。
在现场前提容许的情状下，应当对诈骗团伙中的立功嫌疑人别离掌握，并针对正在施行的诈骗行为停止现场突击讯问。
使其指认每小我在团伙中的层级和感化，为以后的讯问工做争取主动。
侦查告状阶段证据搜集
立功嫌疑人被挠获后，侦查和查察机关还有许多搜集证据的工做要做，包罗讯问立功嫌疑人，陆续搜集和固定证据。
讯问立功嫌疑人获得供述不只是定功的重要证据，也是进一步搜集证据的关键线索。
在讯问过程中，要足够操纵彼此指认的办法，对他们别离供述的内容停止“往伪存实”，从而准确掌握每名立功嫌疑人在组织中的地位和感化。那些供述可能是对立功集团首要人物倒霉的证言，因而，要重视和其他立功嫌疑人的供述内容彼此印证，同时与客看证据停止印证。
客看证据的搜集要以“唤喊细节笔录”做为理清案件事实的主线。为到达追查立功嫌疑人刑事责任的目标，不只要复原诈骗团伙的组织架构，更重要的是将诈骗团伙的诈骗行为与被害人的上当事实成立证据联系关系。而“唤喊细节笔录”数据是成立证据联系关系的更佳根据。从证据的联系关系性角度动身，只要将被害人与诈骗窝点的诈骗行为成立有效毗连，才气为全案证据系统打牢根底。
侦查告状阶段，有关部分还要对扣押的电子设备和纸量书证停止专业判定。特殊是要对从被害人和立功嫌疑人处提取的相关文件、软件停止统一性认定;将纸量版书证送司法判定机关停止字迹判定，以此做为证明立功嫌疑人施行诈骗行为的间接证据。
侦查部分还要搜集各类辅助性证据，包罗调取涉案人员的出进境笔录、小我通信笔录和名下账户交易明细。
调取前两项笔录能够曲看反映立功嫌疑人被招募的时间，同业陪伴人员和与诈骗窝点负责人的通信联络，调取涉案人员名下账户交易情状则能够反映其不法获利情状，那也将成为庭审时定功量刑的根据。