“想兼职吗？”“想啊！”
“为了工做便利，做兼职要先办手机卡交给公司，还有一个免费手机能够领呢！”
面临如许的诱惑，很多在校大学生和务工人员都信了，其实那是有人设“计”在骗取你的手机卡，进而你的小我信息就被人拿走用于诈骗立功等犯警活动。
在浙江省杭州市余杭区，就有如许两名立功分子，明知别人操纵信息收集施行立功，仍接纳那种体例从高校学生及务工人员处大量收买实名造德律风卡并出卖至境外供别人利用，违法所得共计12万余元。
经余杭区查察院提起公诉，法院以帮忙信息收集立功活动功别离判处被告人周某、尤某有期徒刑二年二个月，并惩罚金8万元。目前，判决已生效。
周某、尤某绝对没有想到，本身运营的那份“生意”是立功，并且还成了那类立功的更先被判刑者。本年初更高人民查察院发布查察机关推进收集空间治理典型案例，杭州市余杭区查察院打点的周某、尤某帮忙信息收集立功活动案成为典型案例。
雇三辆大巴载130人异地办卡
福建省厦门市的尤某，前几年做起了电子烟生意，2019岁首年月通过伴侣认识了境外人员凯文（化名）。两边加了微信后，尤某想通过凯文把电子烟销到境外，但对方不断没有回应。到了10月，凯文主动跟尤某联络，说有一项营业能够做，就是办国内实名造的手机德律风卡，并且是量越多越好。
随后，尤某找到本身多年的生意伙伴——浙江省余姚市的周某，起头一路倒卖实名造德律风卡到境外赚钱。
“工做时间自在，会打德律风，日薪日结，快来参加我们……”2019年11月初，周某和尤某先是来到了位于杭州市下沙经济手艺开发区内的一所高校，在学校门口摆起了雇用兼职话务员的摊位，一会儿吸引了很多在校学生的存眷，但实正办的没有几小我。之后，两人通过附近一家面店老板的介绍，微信添加了那所高校的学生会干部墨杭（化名）。而在墨杭看来，可以给身边同窗找个兼职也算功德一件，于是他便帮手成立了一个兼职学生微信群。
有了那个群以后，周某就在群内发布了房产德律风销售兼职的雇用动静，要求应聘学生先到附近电信公司营业厅打点实名造手机卡，再将卡上交，后期公司会将德律风卡和手机一路寄回给应聘学生，并补助相关办卡费用。周某用那种体例，一会儿就骗得20余论理学生共打点杭州实名造挪动德律风卡70余张。随后，周某、尤某以每张225元的价格将那些德律风卡全数出卖给凯文。
“北京的卡价格更高！”凯文又给尤某发来信息，但周某、尤某一时没有渠道。不外，尝到了“甜头”的周某、尤某不筹算放弃那一赚钱生意，继续寻找差别渠道获取德律风卡，他们把目光放到了缺乏警觉性的外来务工人员身上。2019年11月中下旬，周某和尤某通过别人，以伴侣圈、微信群雇用兼职人员打点德律风卡的体例在河北保定、石家庄等地招募130余名外来务工人员。随后，两人租了三辆大巴车将那130余人从河北带至北京打点北京实名造挪动德律风卡400张摆布，后以每张260元的价格将那些德律风卡再次出卖给凯文。
诈骗德律风竟在大学生名下
几乎是在周某、尤某把德律风卡卖给凯文的同时，2019年11月11日上午，在杭州市余杭区处置财政工做的李某突然接到一个德律风，对方自称上海市嘉定区医保中心的工做人员，称李某的身份信息在该中心打点了医保理赔，补偿1万多元。
李某听了一头雾水，赶紧说本身底子没有去过上海嘉定也没打点过医保理赔，对方就说那涉嫌骗保要报警，并把她的德律风转线到了别的一个德律风。此次，和李某通话的人自称上海市嘉定区公循分局的警官，说若是涉嫌骗保是要被判刑的，若是没骗保，按如今那个情况，也会对她的征信产生影响。李某一听慌了，赶紧要求对方查清晰。对方称要加快处置那件事，就要冻结李某的银行账号，然后查看有没有那笔钱转进她的账户里。
李某容许了对方所谓“办案需要”的要求，彼此加了QQ老友。在QQ聊天的时候，有两小我和李某语音聊天，一个是适才自称上海市嘉定区公循分局的甲警官，还有一个是自称上海市嘉定区公循分局经侦大队的乙警官。
在QQ上，甲警官给了李某一个链接，李某按指令在上面输入了本身的姓名、身份证号码、手机号码，乙警官则给了李某一串数字，说是理赔医保案子的案件编号。接着，乙警官让李某把银行卡里的钱转账到付出宝，再把付出宝里的钱转到她的一个农村贸易银行的银行卡里……一番折腾，李某的银行卡被冻结了。
随后，两名“警官”让李某把单元的银行卡账号给他们，那时李某警惕了，当对方又让她交包管金时，李某那才觉得碰到了骗子，当即报警，但银行卡里的16万余元已被转走了。
杭州市余杭区公循分局一查，发现最后打给李某的诈骗德律风号码是杭州某高校学生新办的手机德律风卡，再向学生领会情况，那论理学生称本身只是被人办了卡，其他一无所知。与此同时，在周某、尤某将德律风卡卖给凯文不到一个礼拜内，全国各地接到多起类似德律风诈骗的报案，上当数额达200多万元，诈骗德律风指向都与周某、尤某卖给凯文的实名手机德律风卡有联系关系。
公安机关进一步侦查后发现，周某和尤某有严重做案嫌疑，遂以涉嫌帮忙信息收集立功活动功对二人立案侦查，同年11月底将二人抓获。
涉案人能否明知是定功关键
2019年11月1日，“两高”结合发布的《关于打点不法操纵信息收集、帮忙信息收集立功活动功等刑事案件适用法令若干问题的解释》施行，对不法操纵信息收集功及帮忙信息收集立功活动功的有关认定问题做出了明白规定。
杭州市余杭区公安机关立案侦查的那起案件，也是“两高”司法解释出台后，浙江省内首个涉及“两卡”（手机卡和银行卡）的立功案件。
“那意味着打点那个案件没有先例可循，而对冲击‘两卡’立功又有必然的指点意义，所以定功量刑需慎之又慎。”余杭区查察院副查察长陈利明说。
案件立案侦查后，做为专门打点新型疑难复杂收集立功案件的部分，该院互联网查察室的查察官们第一时间提早介入该案，屡次与公安机关会商，明白取证重点和侦查标的目的。
“那个案件中涉案的卡头、卡商、中介人员等150余人，涉案人员浩瀚，若何掌握冲击范畴，若何掌握定功量刑的证据尺度，都是其时面对的凸起问题。”案件承办人、余杭区查察院互联网查察室主任吴晨璐对其时的办案情况记忆犹新。
为了精准冲击专门处置不法收买、销售“两卡”活动的立功团伙，该院一方面引导公安机关提取阐发电子数据、调取资金流水等客不雅性证据，获得证明涉案人员周某、尤某主不雅明知情况的关键性证据。
“其时还碰着了一个棘手问题，涉案的400张北京实名造德律风卡无法查证详细号码，那就无法查证能否有其他立功事实发作。”吴晨璐说，为了补强指控证据，该院又通过对被告人手机内电子数据的审查，引导公安机关按照聊天记录中反应的部门号码，通过反诈平台串并的体例，查证到全国各地被上述手机卡诈骗的多名被害人。
重点冲击“卡头”“卡商”
颠末认实审查，2020年9月21日，该院以涉嫌帮忙信息收集立功活动功对周某、尤某提起公诉，并连系被告人违法所得数额较大且存在骗取公民小我信息行为等从重惩罚的情节提出确定刑量刑建议，最末得到法院判决采用。
“当前，涉‘两卡’违法立功问题凸起，社会危害严峻。查察机关要积极做为，依法从严冲击不法出卖、出租‘两卡’违法立功活动，重点冲击专门处置不法收受、销售‘两卡’活动的立功团伙，斩断‘两卡’不法买卖黑灰财产链。在打点周某、尤某案中，我们做为摸索者、理论者，为同类案件的打点供给了借鉴和参考，没想到还成为了更高检的典型案例。”陈利明说。
陈利明告诉记者，为了做好办案的后半篇文章，该院对峙冲击与治理、惩办与预防相连系的形式，参与泉源社会综合治理，凸起办案效果。承办查察官在办案过程中发现，该案中存在大量在校大学生上当办卡后被用于违法立功活动的情况，该院起首对牵扯此中的大学生停止普法教育，又通过查察建议等形式，建议相关高校优化普法宣传的内容和形式、阐扬学生干部那一“关键少数”群体的感化、标准学生兼职及就业指点，获得了高校的承认。
杭州市余杭区查察院结合区公循分局、淘宝公司到社区等地对防“两卡”诈骗等停止普法宣传。
针对通俗公家反诈意识单薄的现实情况，该院还通过“线上+线下”多角度、多方位开展反诈宣传活动。该院还连系司法办案开展交换研讨，加强对“两卡”类案件办案的指点感化。本年1月25日，由检校企三方配合主办的“不法操纵信息收集功与帮忙信息收集立功活动功”司法实务问题研讨会在余杭区查察院召开。研讨会通过线上与线下相连系的形式举行，更高检、更高法有关专家通过长途视频形式做指点，专家学者、省市区三级司法实务部分代表就“不法操纵信息收集功与帮忙信息收集立功活动功”等问题停止了深切切磋交换。
“我们将继续对峙‘冲击、研判、预防、宣传’一体化办案机造，加大新类型立功案件的打点力度。以下层司法理论助力浙江省委提出的法治中国示范区、安然中国示范区建立。”该院查察长陈娟如是说。
来源：查察日报
做者：范跃红 余 检
来源： 查察日报正义网