神州高铁手艺股份有限公司 2023年第一次暂时股东大会决议通知布告

本公司及董事会全体成员包管信息披露的内容实在、准确、完全，没有虚假记载、误导性陈说或严重遗漏。

特殊提醒：

1、本次股东大会未呈现否决提案的情形。

2、本次股东大会未涉及变动上次股东大会决议的情状。

3、本次股东大会摘用现场投票和收集投票相连系的体例召开。

一、会议召开情状

1、召开时间：

（1）会议召开时间：2023年2月3日（礼拜五）14:30；

（2）通过深交所交易系统投票时间2023年2月3日9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；

（3）通过深交所互联网系统投票时间：2023年2月3日9:15-15:00肆意时间。

2、现场会议召开地点：北京市海淀区高梁桥斜街59号院1号楼中坤大厦 16层公司会议室。

3、召开体例：现场投票与收集投票相连系的体例。

4、召集人：神州高铁手艺股份有限公司董事会。

5、主持人：公司董事长。

6、会议通知等相关内容详见公司2023年1月19日披露于《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网的相关通知布告。

7、会议的召开契合《公司法》等有关法令、行政律例、部分规章、标准性文件和《公司章程》的规定。

二、会议出席情状

1、股东出席的总体情状：

出席会议的股东及股东代表17名，合计持有公司1,192,896,299股股份，占公司有表决权股份总数的43.9150％，此中现场出席会议的股东及股东代表3名，合计持有公司827,426,949股股份，占公司有表决权股份总数的30.4607％，通过收集投票体例出席会议的股东14名，合计持有公司365,469,350股股份，占公司有表决权股份总数的13.4543％。

2、中小股东出席情状：

展开全文

出席会议的除公司董事、监事、高级治理人员以及零丁或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东（以下简称“中小股东”）及股东代表13名，代表公司有表决权股份数15,469,350股，占公司股份总数的0.5695%。

3、公司部门董事、高级治理人员出席、列席会议，礼聘的北京市天元律师事务所的律师现场出席会议并出具了法令定见。

三、议案审议表决情状

议案的表决体例是现场表决与收集投票相连系的体例。

大会对议案停止表决，详细表决情状如下：

1、每项议案的表决成果

2、中小股东表决情状

议案1联系关系股东中国国投高新财产投资有限公司停止了回避表决。上述联系关系股东合计持有公司712,418,457股，占上市公司总股份的26.2268%。

上述议案内容详见公司2023年1月19日批露于巨潮资讯网的相关通知布告。

四、律师出具的法令定见

1、律师事务所名称：北京市天元律师事务所。

2、律师姓名：王韶华律师、顾鼎鼎律师。

3、法令定见结论：本所律师认为，本次股东大会的召集、召开法式契合法令、行政律例、《上市公司股东大会规则》以及《公司章程》的规定；出席本次股东大会会议的人员资格合法有效、召集人资格合法有效；本次股东大会的表决法式、表决成果合法有效。

北京市天元律师事务所出具的法令定见书全文于同日披露在巨潮资讯网。

五、备查文件

1．神州高铁手艺股份有限公司2023年第一次暂时股东大会决议；

2．北京市天元律师事务所出具的法令定见书；

3．深交所要求的其他文件。

神州高铁手艺股份有限公司董事会

2023年2月4日

本版导读

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