江苏新泉汽车饰件股份有限公司2023年第一次暂时股东大会决议通知布告，江苏新泉汽车饰件股份有限公司2023年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事包管本通知布告内容不存在任何虚假记载、误导性陈说或者严重遗漏，并对其内容的实在性、准确性和完全性承担法令责任。
重要内容提醒：
● 本次会议能否有否决议案：无
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一、会议召开和出席情状
(一)股东大会召开的时间：2023年3月10日
(二)股东大会召开的地点：常州市新北区黄河西路555号江苏新泉汽车饰件股份有限公司常州分公司会议室
(三)出席会议的通俗股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情状：
(四)表决体例能否契合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情状等。
本次股东大会由董事会召集，由公司董事长主持，并摘取现场投票与收集投票相连系的体例召开及表决。本次股东大会的召集与召开法式、出席会议人员资格及表决法式契合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情状
1、公司在任董事9人，出席9人；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、公司董事会秘书高海龙先生出席会议；公司高管列席会议。
二、议案审议情状
(一)非累积投票议案
1、议案名称：关于公司契合向不特定对象发行可转换公司债券前提的议案
审议成果：通过
表决情状：
2、议案名称：关于修订公司向不特定对象发行可转换公司债券计划的议案
2.01议案名称：发行证券的品种
审议成果：通过
表决情状：
2.02议案名称：发行规模
审议成果：通过
表决情状：
2.03议案名称：可转债存续期限
审议成果：通过
表决情状：
2.04议案名称：票面金额和发行价格
审议成果：通过
表决情状：
2.05议案名称：债券利率
审议成果：通过
表决情状：
2.06议案名称：还本付息的期限和体例
审议成果：通过
表决情状：
2.07议案名称：转股期限
审议成果：通过
表决情状：
2.08议案名称：转股股数确定体例
审议成果：通过
表决情状：
2.09议案名称：转股价格确实定及其调整
审议成果：通过
表决情状：
2.10议案名称：转股价格向下批改条目
审议成果：通过
表决情状：
2.11议案名称：赎回条目
审议成果：通过
表决情状：
2.12议案名称：回收条目
审议成果：通过
表决情状：
2.13议案名称：转股后的股利分配
审议成果：通过
表决情状：
2.14议案名称：发行体例及发行对象
审议成果：通过
表决情状：
2.15议案名称：向原股东配售的安放
审议成果：通过
表决情状：
2.16议案名称：债券持有人会议相关事项
审议成果：通过
表决情状：
2.17议案名称：本次募集资金用处
审议成果：通过
表决情状：
2.18议案名称：担保事项
审议成果：通过
表决情状：
2.19议案名称：募集资金存管
审议成果：通过
表决情状：
2.20议案名称：本次发行可转债计划的有效期限
审议成果：通过
表决情状：
3、议案名称：关于公司向不特定对象发行可转换公司债券计划的论证阐发陈述的议案
审议成果：通过
表决情状：
4、议案名称：关于修订公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案
审议成果：通过
表决情状：
5、议案名称：关于修订公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金利用的可行性阐发陈述的议案
审议成果：通过
表决情状：
6、议案名称：关于修订上次募集资金利用情状陈述的议案
审议成果：通过
表决情状：
7、议案名称：关于修订公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报、填补回报办法及相关主体许诺的议案
审议成果：通过
表决情状：
8、议案名称：关于修订公司〈可转换公司债券持有人会议规则〉的议案
审议成果：通过
表决情状：
9、议案名称：关于提请股东大会受权董事会打点公司向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜的议案
审议成果：通过
表决情状：
(二)涉及严重事项，5%以下股东的表决情状
(三)关于议案表决的有关情状阐明
本次股东大会议案均审议通过，此中第1-5、7-9项议案为特殊决议议案，获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。
涉及联系关系股东回避表决的议案：无
应回避表决的联系关系股东名称：无
三、律师见证情状
1、本次股东大会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所
律师：杨尧栋、秦永强
2、律师见证结论定见：
公司本次股东大会的召集和召开法式、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决法式及表决成果等事宜，均契合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法令、律例、规章和其他标准性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。
特此通知布告。
江苏新泉汽车饰件股份有限公司董事会
2023年3月10日
● 上彀通知布告文件
经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法令定见书
● 报备文件
经与会董事和笔录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议
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光之耀