南京泉峰汽车精巧手艺股份有限公司 2023年第一次暂时股东大会决议通知布告

本公司董事会及全体董事包管本通知布告内容不存在任何虚假记载、误导性陈说或者严重遗漏，并对其内容的实在性、准确性和完全性承担法令责任。

重要内容提醒：

●本次会议能否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情状

(一) 股东大会召开的时间：2023年2月23日

(二) 股东大会召开的地点：江苏省南京市江宁区将军大道159号公司101陈述厅

(三) 出席会议的通俗股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情状：

(四) 表决体例能否契合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情状等。

本次会议由董事长潘龙泉先生主持。本次会议的召集、召开和表决体例、表决法式契合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情状

1、 公司在任董事7人，出席6人，董事柯祖谦先生因工做原因，未能出席股东大会。

2、 公司在任监事3人，出席3人。

3、 董事会秘书、财政总监杨文亚先生出席会议；董事、总司理章鼎先生出席会议；副总司理李江先生、李江南先生列席会议。

二、 议案审议情状

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：《关于估量2023年度担保额度的议案》

审议成果：通过

表决情状：

2、议案名称：《关于修订〈公司章程〉的议案》

审议成果：通过

表决情状：

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3、议案名称：《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

审议成果：通过

表决情状：

4、议案名称：《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

审议成果：通过

表决情状：

5、议案名称：《关于修订〈对外投资治理轨制〉的议案》

审议成果：通过

表决情状：

6、议案名称：《关于修订〈对外担保治理轨制〉的议案》

审议成果：通过

表决情状：

7、议案名称：《关于修订〈联系关系交易治理轨制〉的议案》

审议成果：通过

表决情状：

8、议案名称：《关于修订〈独立董事工做轨制〉的议案》

审议成果：通过

表决情状：

9、议案名称：《关于修订〈提防控股股东、现实掌握人及其联系关系方占用公司资金治理轨制〉的议案》

审议成果：通过

表决情状：

10、议案名称：《关于修订〈募集资金治理轨制〉的议案》

审议成果：通过

表决情状：

(二)涉及严重事项，5%以下股东的表决情状

(三)关于议案表决的有关情状阐明

本次会议第1、2项议案为特殊决议议案，已获得出席本次股东大会的股东（股东代办署理人）所持有效表决权股份总数的2/3以上通过，同时第1项议案已对中小投资者零丁计票。

三、 律师见证情状

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市嘉源律师事务所

律师：傅扬远、李信

2、律师见证结论定见：

公司本次股东大会的召集、召开法式、召集人和出席会议人员的资格及表决法式契合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》等法令律例和《公司章程》的规定，表决成果合法有效。

四、 备查文件目次

1、经与会董事和笔录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法令定见书。

特此通知布告。

南京泉峰汽车精巧手艺股份有限公司董事会

2023年2月24日